Velika akcija u Italiji: Ogromne prevare s gorivom

Dogodilo se to nakon istrage pod kodnim nazivom Fuel family o kriminalnoj grupi za koju se tvrdi da je uvozila gorivo na italijansko tržište dok je sistemski izbjegavala PDV.

Na zahtjev EPPO-a, italijanska financijska policija (Guardia di Finanza) u Piacenzi zaplijenila je ekskluzivno kupalište koje se nalazi u pokrajini Ligurija, šest nekretnina visoke vrijednosti, smještenih u pokrajini Piacenza i 66 zgrada i skladišta, kao i 77 zemljišnih čestica, smještenih u pokrajinama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i općini Chiavari.

Osim toga, agenti za provođenje zakona zaplijenili su osam ureda firme u Milanu i Piacenzi te dionice firme. Zaplijenjeno je i devet vozila (uključujući šest luksuznih automobila), tri motocikla i gotovina, a bankovni računi su zamrznuti.

Ranije u ovoj istrazi, u martu 2024. godine, razbijena je kriminalna grupa u koju je bilo uključeno 59 osumnjičenika i 13 firmi. Protiv osam osoba, među kojima su i osumnjičeni kolovođe, izrečene su pravosudne mjere. Zahvaljujući istrazi, imovina kriminalne grupe sada je identificirana i zaplijenjena.

U centru zločinačke sheme, prema istrazi, zločinačko je udruženje, čiji su članovi ponekad povezani porodičnim vezama, koje upravlja golemom prijevarom PDV-a u sektoru trgovine gorivom, s podružnicama u Italiji i inostranstvu. Prema istrazi, gorivo je uvoženo od dobavljača iz Hrvatske i Slovenije, ali i drugih zemalja, preko lanca više od 40 nepoznatih trgovaca u Italiji, koji bi bili izbrisani bez izvršenja poreznih obveza.

Na temelju dokaza, lažne aktivnosti generirale su fakture za lažne transakcije u iznosu od više od milijardu eura, prouzročivši procijenjenu štetu od oko 260 miliona eura neplaćenog PDV-a. Kriminalnu grupu također se sumnjiči da je oprala više od 35 miliona eura stečenih nezakonitim radom, koristeći bankovne račune kompanija lociranih u Mađarskoj i Rumuniji. Taj bi novac na kraju bio predan u gotovini počiniteljima prijevare nakon sistemskog podizanja sredstava iz banke.

Utaja PDV-a također je omogućila grupi preprodaju goriva po iznimno povoljnim cijenama, narušavajući načela poštenog tržišnog takmičenja, prenosi Denvnik.hr.

(Vijesti.ba)