U akciji Europola uhapšeni Rusi koji su prali novac drugim bandama

Ova mreža je već oprala više od milijun eura od početka istrage.

Akcija je sprovedena 21. januara 2025. u Španiji (Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín i Ayamonte) i Portugalu (Lisabon). Operacija je rezultirala sa: 14 hapšenja, devet pretresa kuća i zapljenom više od milion eura u gotovini i kriptovalutama.

Oni su uglavnom djelovali u Španiji, koristili metodu Hawala za premještanje gotovine, koja je uglavnom potekla od trgovine drogom, te su prali prikupljeni novac koristeći vlastite mreže firmi. Istražitelji vjeruju da je grupa obavljala svakodnevne transakcije u gotovini, ponekad dosežući do 300.000 eura dnevno.

Tokom istrage, Europol je pružao analitičku podršku nacionalnim vlastima. Također je specijalista bio prisutan tokom dana akcije kako bi radio direktno sa istražiteljima na terenu i pomogao im u izvlačenju podataka i daljoj analizi.

Najopasnije organizovane kriminalne grupe sprovode kompleksne šeme pranja novca kako bi prikrile svoje ilegalne profite, kao što je to bio slučaj u ovoj operaciji. Da bi uspješno suzbile ove vrhunske kriminalce, Europol stavlja veći fokus na istraživanje visokih ciljeva, finansijske istrage i oporavak imovine.

(Vijesti.ba)